MIAMI 7 DE OCTUBRE DE 2021, nhr.com—Como de costumbre en todas las grandes historias en el mundo de las noticias, nuestra ciudad de Miami tiene un protagonismo notable.
Según se cuentan en los Pandora Papeles, como jefe Simon P. Beck del grupo de gestión de patrimonio norteamericano de Baker McKenzie, es un orador en demanda.
Simon Beck es uno de los socios en el bufete de Baker McKenzie de Chicago con oficinas en New York y aquí en Miami en el 1111 Brickell Avenue.
Es abogado, asesor fiscal y experto en fideicomisos, Beck habla regularmente en conferencias y campamentos de entrenamiento de la industria, algunos celebrados en hoteles de cinco estrellas. Los temas incluyen temas como el uso de fideicomisos y herramientas offshore para proteger a los clientes de los acreedores y cómo colocar activos fuera del alcance de parientes “derrochadores u hostiles” o cónyuges divorciados.
Aunque tiene su sede en Nueva York, Beck también forma parte del formidable equipo de expertos en impuestos y fideicomisos de Baker McKenzie aquí en Miami, que ha asesorado a algunas de las personas más ricas del mundo sobre cómo proteger sus fortunas. A menudo, muestran los Papeles de Pandora, la solución es esconderlo en una empresa fantasma o fideicomiso establecido en un paraíso fiscal.
Según ha descubierto el Consorcio de Periodistas investigativos ICIJm desde sus oficinas del piso 17 a una cuadra de la Bahia Biscayne, la oficina de Miami ha manejado docenas de compañías anónimas y fideicomisos para clientes extranjeros.
Los clientes utilizaron entidades offshore para mantener lujos, bienes raíces e inversiones, según muestran los documentos filtrados. Baker McKenzie presentó a los clientes a los proveedores de servicios offshore, los asesoró en asuntos fiscales, mantuvo registros offshore, proporcionó la debida diligencia, escribió cartas de referencia y más, según la revisión de ICIJ de los registros confidenciales. A menudo, la empresa delegaba el trabajo a proveedores de servicios especializados en la producción de empresas fantasma, como Trident Trust.
El copropietario de los Ottawa Redblacks, un equipo de la Liga Canadiense de Fútbol, era un cliente: buscaba “aislamiento” de los impuestos sobre el patrimonio de los Estados Unidos. También lo fue un ejecutivo de seguros peruano ahora bajo investigación por corrupción pública relacionada con el escándalo de construcción de Odebrecht y la madre de 100 años de un tramposo fiscal condenado por fraude fiscal y lavado de dinero.
Revela la ICIJ que el propio Beck manejó los asuntos de Thais Neves Birmann, ex esposa de Daniel Birmann, un ex financiero, banquero y accionista de una de las compañías de municiones más grandes de América Latina.
En 2005, las autoridades brasileñas multaron a Daniel Birmann con unos 90 millones de dólares por beneficiarse indebidamente de la reestructuración del fabricante de productos electrónicos SAM Industrias SA. En ese momento, fue la multa más grande jamás impuesta por los reguladores de valores de Brasil. Birmann se declaró en bancarrota y presuntamente ocultó activos transfiriéndolos a miembros de la familia, incluido Neves Birmann.
Una década más tarde, con la bancarrota aún en curso, las autoridades brasileñas incautaron un yate de $ 20 millones que, según dijeron, Birmann poseía en secreto a través de una compañía fantasma incorporada en la Isla de Man. Los reguladores de valores brasileños pedirían permiso a un tribunal para vender el yate para cobrar la multa de $ 90 millones. En abril de 2016, solicitaron permiso para incautar otros activos no revelados, incluidos casi $ 4.6 millones en préstamos impagos que Birmann hizo a su exesposa y otros familiares.
Más tarde, en julio de 2017, Baker McKenzie y Trident Trust establecieron una compañía llamada Waymoore Partners con Neves Birmann como propietaria. Tenía una casa de cinco habitaciones en Miami Beach valorada en $ 1,875,000.
NADIE QUIERE HABLAR
Según el Consorcio, ni Birmann ni su ex esposa respondieron a preguntas sobre la supuesta ocultación de activos a los acreedores o sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar la casa de Miami. Beck no respondió a las preguntas sobre el caso birmano o su trabajo en el extranjero con otros clientes muy ricos, incluido el multimillonario colombiano Jaime Gilinski Bacal.
Gilinski, de 63 años, convirtió una pequeña fortuna heredada en un imperio bancario e inmobiliario de 3,700 millones de dólares, según la revista Forbes. Documentos filtrados muestran que al menos algunos de sus activos han sido almacenados en más de tres docenas de compañías en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, donde es ciudadano y una vez ocupó un puesto diplomático.
En una carta de 2017 a Trident Trust, el abogado Beck dijo que había representado a Gilinski desde 2003. “El Sr. Gilinski siempre se ha comportado de una manera honorable y de gran reputación”, dice la carta.
En 2004, los reguladores financieros de Estados Unidos ordenaron al Eagle National Bank de Miami de Gilinski que impidiera que figuras políticas extranjeras operaran cuentas bancarias potencialmente contaminadas por “lavado de dinero, el producto de la corrupción extranjera, financiamiento del terrorismo u otra actividad sospechosa”. Unos meses más tarde, Estados Unidos emitió una orden de cese y desistimiento ordenando a la empresa matriz del banco que dejara de hacer préstamos internos a Gilinski y sus negocios.
Gilinski no respondió a las solicitudes de comentarios. El banco dijo en ese momento que había dejado de prestar a cualquier compañía afiliada. Estados Unidos finalmente retiró ambas órdenes después de que el banco y su holding satisfacían las preocupaciones de los reguladores.
Los reguladores financieros de Colombia han penalizado al Banco GNB Sudameris de Gilinski 16 veces desde 2005, incluida una vez por violar los procedimientos contra el lavado de dinero, según muestran los registros. En total, los reguladores ordenaron al banco pagar alrededor de $ 394,000 en multas.
Los documentos revisados por ICIJ muestran que Beck era parte de un equipo de intermediarios profesionales que trabajaban en el imperio empresarial del banquero. Entre los otros estaba Jaime Alemán, el fundador políticamente influyente de la firma de abogados panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), también un socio comercial de Baker McKenzie desde hace mucho tiempo y amigo de Gilinski.
En agosto de 2012, durante un momento de intensificación de la presión internacional sobre la industria offshore de Panamá, Beck ayudó a Gilinski a reubicar su compañía panameña, Glenoaks Investments, en las Islas Vírgenes Británicas. Gilinski había utilizado Glenoaks para invertir en su banco con sede en Bogotá. La razón de la medida: “Planificación fiscal de Estados Unidos”, escribió Beck en un correo electrónico a Alcogal.
Gilinski utilizó otras dos compañías de las Islas Vírgenes Británicas manejadas por Baker McKenzie para mantener una mansión en Londres valorada en 2013 en 38 millones de dólares, según muestran los registros.
Y los registros muestran que Gilinski pagó $ 14.5 millones por una casa de siete habitaciones, una de las cuatro propiedades que adquirió utilizando otras dos compañías offshore, en una isla privada en Miami conocida como “Billionaire Bunker”. La propiedad vigilada y cerrada está al otro frente de una propiedad de 1.3 acres que Ivanka Trump y Jared Kushner compraron por $ 24 millones este año.
